Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 6"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 89

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066151

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722013361

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02223-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7600

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2022 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 г. (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Положения об организации внутреннего аудита Общества.

2. О подтверждении ранее принятых решений (Протокол заседания Совета директоров № 1/2022 от 25.10.2022 года).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.И. Тугланов

3.2. Дата 21.12.2022г.